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反洗钱金融立法与洗钱犯罪 刘飞 著 9787801907172 社会科学文献出版社 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
《反洗钱金融立法与洗钱犯罪》对洗钱的历史沿革、概念、现状、特点、主客观成因、危害等方面的内容进行了综合性概述。既立足于中国洗钱罪的刑事立法，同时又对中国反洗钱预防性立法和中国签署加入的国际反洗钱法律制度进行了综合研究，力图寻找预防和控制洗钱活动的最佳途径。《反洗钱金融立法与洗钱犯罪》对预防和控制洗钱活动的措施及对策进行了深入控讨，在分析中国反洗钱法律制度存在的问题的基础上，提出了以下观点：在中国反洗钱立法方面应该扩大洗钱罪的上游犯罪范围；上游犯罪主体实施洗钱行为具有可罚性；加大洗钱罪刑事处罚力度；制定专门的反洗钱法；等等。此外，在反洗钱斗争中，应该加强中国反洗钱组织机构的分工协作，开展国际间的反洗钱合作，形成反洗钱的有效运行机制。
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信托与信托法 [日]樋口范雄 著 9787519716653 法律出版社 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
对日本人来说，信托还不像在英国、澳大利亚或者美国那样融入日常生活之中。现在正是应该思考“到底什么是信托”的时候。如果无法理解何为信托，那么肯定也就不能理解《日本国宪法》的序言中所说的“国政源于国民的严肃信托”的意义。也不能理解在美国十九世纪末以来的反托拉斯法所具有的重要意义。 《信托与信托法》会将信托的意义解释得简单易懂，并且会像英国教授说的那样，让读者能体会到信托是非常有意思的制度。《信托与信托法》也会说明，对于日本这样全面进行信托法修改、处于信托利用飞跃期的国家来说，让信托真正发挥其功效的关键要素是什么。
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洗钱 [加拿大]马泽尔 著；赵苏苏 译 9787501435692 群众出版社 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
本书围绕毒品贩子和诈骗犯的洗钱活动，生动地解释了“洗钱”这个说法的来源，用鲜活的例子向读者讲述了洗钱是怎样计划、实施的，犯罪分子如何钻金融机构和外贸合同的空子，把来路不明的钱变成“光明正大”的财产，通过洗钱来达到偷税、金融诈骗、将非法所得合法化、逃避外汇管制、结算毒品交易、转移贪污赃款、为国际恐怖组织提供资金等目的，以及金融和执法部门应如何对这一犯罪行径进行防范和打击。 作者强调，“洗钱”造成的资金流动不仅让犯罪活动和恐怖活动发生链接，还使犯罪活动得以延伸，甚至进入主流的金融系统。
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