![外国法律文库：金融犯罪 [法]玛丽-克里斯蒂娜·迪皮伊-达侬 著；陈莉 译【正版】](http://img3m2.ddimg.cn/33/26/11959238742-1_b_1750836023.jpg)
外国法律文库：金融犯罪 [法]玛丽-克里斯蒂娜·迪皮伊-达侬 著；陈莉 译【正版】 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
那些黑社会成员以及其他毒贩为了“清洗”其犯罪所得是怎样进行运作的？这部经过全面重新审阅和增补的新版《金融犯罪》，揭露和阐释了那些“洗钱者”最新采用的手段、所冒的风险、所套取的利润以及其最青睐的金融和法律途径。 读者因此得以深入到这些将大大小小走私收益重新注入合法经济之中的令人惊奇的国际“洗钱机”之奥秘当中。这个意义非常重大：今天，洗钱已经在世界金融流通领域中占据了重要的份额，并且使那些犯罪分子得以在其所有能够攫取收益之领域的实力更加稳固。 《金融犯罪》资料详实，面向所有那些，由于职业需要或者出于兴趣，希望了解这种全球化所带来的黑色一面的人士。洗钱，在某个领域，已经成为一种现代的“颤音”，因为洗钱的现实早已超越了人们的想象。
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破坏市场经济秩序犯罪案件立案标准与认定处理 陈业军 编；王跃；黄久萍 9787501425358 群众出版社 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
这部书首先是一部专著，但更是工具，直接服务于严打斗争。本书的特点，就是实用性、及时性和指导性。本书紧紧配合当前的工作，能有效地指导打击经济犯罪斗争工作的开展。因此，这部专著不仅适用公、检、法的需要，指导准确、及时打击犯罪；也适用行政执法机关的需要，指导行政执法机关发现违法事实涉及的金额，违法事实的情节，违法事实造成的后果等涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，应及时向公安机关移送。 这部书的内容涉及几大类犯罪案，即生产、销售伪劣商品案，走私案，妨害对公司、企业的管理秩序案，破坏金融管理秩序案，金融诈骗案，危害税收征管案，侵犯知识产权案，扰乱市场秩序案等8类近100种具体案件。三位学者针对这些案件，从个案的法源、罪名概念、立案追诉标准，到个案犯罪的主要特征、认定、处理都阐释得清清
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100种经济类违法违纪案件的调查与认定本书编写组 编中国农业大学出版社9787810661485 正版旧书，保证质量，此书为单本而非一套，电子发票！
本书内容丰富、资料翔实、观点明确、论述透彻、语言流畅，具有较强的针对性和可操作性，是各级纪检监察机关和广大纪检监察干部执纪办案的工具书，也可作为广大党员干部和国家公务员进行廉洁从政和廉洁自律教育的好教材。
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经济犯罪：立案·定罪·量刑标准中国法制出版社 编中国法制出版社9787801824301 正版旧书，保证质量，此书为单本而非一套，电子发票！
人民法院、人民检察院或者公安机关立案需要有一定的标准。立案标准是指构成犯罪客观方面所要求达到的数额或者情节的界限，可分为数额标准、情节标准、行为标准、结果标准和危险标准。定罪标准就是犯罪构成。犯罪构成包括犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面四个要件。定罪还要注意罪与非罪、此罪与彼罪的界限以及一罪与数罪的问题。量刑标准是人民法院在定罪的基础上予以裁量刑罚的尺度。量刑时必须考虑情节。量刑情节可分为法定情节和酌定情节、从宽情节和从严情节。从宽情节包括从轻处罚、减轻处罚和免除处罚。 为了帮助广大法官、检察官、公安警察、律师和其他公民全面、准确理解刑事法律相关规定，方便办案，我们约请高人民法院、高人民检察院、公安部、中国政法大学和北京大学的专家、学者编写了《立案、定罪
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走私犯罪论陈晖 著法律出版社9787503636622 正版旧书，保证质量，此书为单本而非一套，电子发票！
走私犯罪是依附于海关法的法定犯罪，具有很强的业务特点。长期以来，由于对海关业务的生疏，刑法学界对走私犯罪在理论上和实务层面都没有能够进行深入和精细的研究 作者结合多年来在全国海关关长、处长和海关缉私警察培训班的教学实践，不仅深入剖析了走私罪定罪量刑中的疑难问题，而且对走私犯罪的立法及其完善、原因及其预防诸问题进行了独到的研究。在此基础上，作者提出了一系列值得刑法理论界、司法实践和海关行政执法部门进一步关注的新课题。
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证券期货犯罪理论与实务刘宪权 著商务印书馆9787100043489 正版旧书，保证质量，此书为单本而非一套，电子发票！
《证券期货犯罪理论与实务》以专题的形式对证券、期货市场的犯罪行为进行了全方位、多层次的研究。成果共分十二个专题，具体包括：证券、期货犯罪概述；证券、期货犯罪的概念及特征；证券、期货犯罪的成因及防范；证券、期货犯罪的刑法完善；共同证券、期货犯罪研究；证券、期货犯罪中罪数形态研究；证券、期货犯罪数额问题分析；证券、期货犯罪的刑罚惩罚；内幕交易、泄露内幕信息罪研究；编造并传播证券、期货交易虚假信息罪研究；诱骗投资者买卖证券、期货合约罪研究；操纵证券、期货交易价格罪研究。 书中既对涉及证券、期货犯罪刑法原理的分析和探讨，也对证券、期货市场上具体违法犯罪行为认定过程中的一些疑难问题开展了研究，并从刑事立法的角度对有关证券、期货犯罪刑法规定和法定刑设置完善等提出了建议和观点。
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法国经济刑法米歇尔·维隆 纪尧姆·贝索尼著陈萍译魏昌法律出版社9787519773861
法国经济刑法米歇尔·维隆 纪尧姆·贝索尼著陈萍译魏昌法律出版社9787519773861
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金融诈骗类犯罪辩护流程与办案技巧-大律师办案实录-5【正版图书】 正版书籍，满额减，电子发票
系统总结诉讼流程和办案技巧 律师角度专题解析诉讼实务 给新律师以指引，予老律师以参与
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走私犯罪侦查 赵星 著 中国海关出版社 9787801650252 正版图书,下单速发,可开发票
全书共分十五章，从剖析概念入手，层层展开，涉及的内容比较全面，几乎所有走私犯罪的类型、渠道、物吕、手段、方法，都有深入的发掘。对于走私犯罪的特点、侦查的任务、侦查措施的运用、侦查的步骤方法等，有许多创新的研究，形成了一个比较完整的体系，可以认为，是走私犯罪侦查的总论，为论及各类走私犯罪侦查奠定了基础。该书在论述各类走私犯罪侦查中，以走私犯罪的典型形态为依据确立框架，进行了逐项深入讨论，别具一格。
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经济犯罪侦查新论杨正鸣 著中国方正出版社9787801078254 正版旧书，保证质量，此书为单本而非一套，电子发票！
本书的内容分为总论和分论两部分：总论是对经济犯罪侦查的原理进行的论证和制度构建。其中探讨了经济犯罪的概念、经济犯罪侦查的原则、经济犯罪侦查的程序、经济犯罪证据的发现和收集、经济犯罪侦查的价值等基本性问题；分论是对具体经济犯罪形态进行侦查的针对性理论与实践相结合的详细阐述。包括了网络犯罪侦查、合同犯罪侦查、走私犯罪侦查、货币犯罪侦查、洗钱犯罪侦查、信用证犯罪侦查、信用卡犯罪侦查、证券犯罪侦查、保险犯罪侦查、危害税收征管犯罪侦查、商业贿赂犯罪侦查、知识产权犯罪侦查等12个专题，并就具体经济犯罪形态的特点、原因、分类、认定、侦查方法进行了系统的论述。
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中华人民共和国反电信网络诈骗法注释本 法律出版社法规中心 法律出版社 正版图书保证质量 七天无理由退货让您购物无忧
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证券期货犯罪比较研究 张国炎 著；顾肖荣 9787503643194 法律出版社 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
现代化的国家是法治国家。现代文明进步的社会是法治社会。中国依法治国、建设社会主义法治国家之基本治国方略的确立及其贯彻，对中国社会的发展进步至关重要。勿庸置疑，现代刑事法治在现代化法治国家中扮演着重要的角色，因而刑事法律学科也相应地为国家所重视，成为公认的改革开放以来我国发展繁荣最为显著的主要法学学科领域之一，并被首批纳入建设国家重点研究基地之规划。在新世纪建设社会主义法治国家的进程中，刑事法学需要进一步发展与完善，以更为充分地发挥其应有的作用。 正确理解和适用新型犯罪的刑法规范，对于完善我国刑事司法，维护和促进社会的发展进步，无疑具有重要的理论和实践意义。因此，开拓新型犯罪这一课题的比较性研究，不仅对于我国刑法的正确贯彻实施具有重要意义，而且对于繁荣我国刑法学领域应用理论
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金融犯罪刑法理论与实践 刘宪权 著 北京大学出版社 线上线下同步销售，请咨询客服查询库存后下单，避免纠纷。
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经济犯罪案件立案追诉标准新适用指南【正版】 【正版图书，电子发票】
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正版书籍 经济刑法要论--云南大学法学文库 高巍 著 中国社会科学出版社 支持电子发票 确认收货后联系客服提供邮箱
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海关高等教育教材：走私犯罪论（第2版）陈晖 著中国海关出版社（正版旧书）9787801658852 正版旧书，保证质量，此书为单本而非一套，电子发票！
《海关高等教育教材：走私犯罪论（第2版）》是一本真正意义上研究走私犯罪的书，其中运用经济学成本收益的比较分析公式，为预测未来走私犯罪的犯罪趋势提供了参考方法；对走私犯罪特殊形态特别足对既遂未遂标准的第一次完整概括，开启了走私犯罪未完成形态的热烈讨论；对走私犯罪司法解释的学理解读，较准确地把握了走私犯罪的特征，为司法实践提供了参考，等等。和初版相比，第二版根据走私犯罪立法和问法上的重要变化，在章节上做了补充，对各章相关内容进行「修改，增加了如下亮点：一是完善了对走私犯罪的研究方向，对司法实践有重要的参考意义；二是开展了对走私犯罪的实证研究，充实了对走私犯罪的理论研究；三足对走私犯罪死刑存废进行了理性思考，发出了不同的声旨。
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经济犯罪案件立案追诉标准最新适用指南 孟庆丰 编 9787565308208 中国人民公安大学出版社 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
《经济犯罪案件立案追诉标准最新适用指南》结合《立案追诉标准（二）》和《补充规定》中规定的经济犯罪案件的犯罪构成、立案追诉标准适用以及司法实务工作中应注意的问题作了全面阐述。对公安司法机关依法准确认定、查处经济犯罪案件，严厉打击经济犯罪活动，提高办案水平具有重要的指导作用，是广大公安司法工作者重要的工作参考书，也是法学界进行学术研究的重要参考资料。
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海关高等教育教材：走私犯罪论 陈晖 著 9787801658852 中国海关出版社 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
《海关高等教育教材：走私犯罪论（第2版）》是一本真正意义上研究走私犯罪的书，其中运用经济学成本收益的比较分析公式，为预测未来走私犯罪的犯罪趋势提供了参考方法；对走私犯罪特殊形态特别足对既遂未遂标准的第一次完整概括，开启了走私犯罪未完成形态的热烈讨论；对走私犯罪司法解释的学理解读，较准确地把握了走私犯罪的特征，为司法实践提供了参考，等等。和初版相比，第二版根据走私犯罪立法和问法上的重要变化，在章节上做了补充，对各章相关内容进行「修改，增加了如下亮点：一是完善了对走私犯罪的研究方向，对司法实践有重要的参考意义；二是开展了对走私犯罪的实证研究，充实了对走私犯罪的理论研究；三足对走私犯罪死刑存废进行了理性思考，发出了不同的声旨。
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金融犯罪理论专题研究——法学专题系列卢勤忠 著；刘宪权复旦大学出版社9787309034004 正版旧书，保证质量，此书为单本而非一套，电子发票！
本书的内容可分为总论和分论两部分。总论部分的专题是金融犯罪中一些普遍性、共同性的法律问题；分论部分的专题是金融犯罪中大多数个罪的构成和认定上的法律问题。在研究方法上，本书侧重于金融犯罪中的疑难问题。紧密结合司法实践；运用刑法的基本原理，提出解决对策；对于理论上的争议较大的问题予以归纳、剖析，并提出自己独立的见解。 本书具有“专、深、新、难”的特点，是一本既有实践意义，又有理论深度的著作。可供广大法学理论工作者、司法实务工作者以及金融部门的工作人员参阅，也可作为金融和法律专业院校师生的教学参考书。
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经济刑法研究 刘爱童 世界图书出版公司 【速开发票，此书为单本而非一套，支持7天无理由退换】
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法人犯罪与刑事治理 甲斐克则 法律出版社 正版图书保证质量 七天无理由退货让您购物无忧
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当代经济刑法研究丛书：经济刑法规范特性研究涂龙科、顾肖荣、林荫茂 编上海社会科学院出版社978755200142 正版旧书，保证质量，此书为单本而非一套，电子发票！
《当代经济刑法研究丛书：经济刑法规范特性研究》中，经济刑法规范的特性表现为两个方面：一是经济刑法作为行政刑法的一部分具有的特性。也就是说，经济刑法规范具有的某一方面的鲜明特征，是相对于行政刑法之外其他刑法规范而言，实质上是经济刑法作为行政刑法的极重要组成部分所具有的特性。例如，补充规范变更在刑法上的效力、有关附属刑法的讨论等。二是人有我多。也就是某一特征，虽然在经济刑法以外的刑法规范中也存在，但是表现在经济刑法中特别明显突出。在这方面的例子比较多，如大量的空白罪状的设置、非法定目的犯的集中存在、法条竞合的大量出现等，在经济刑法规范中都有明显的表现。《当代经济刑法研究丛书：经济刑法规范特性研究》将围绕经济刑法规范的上述两个方面的特性展开阐述。
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经济犯罪案件立案追诉标准适用指南 正版图书,下单速发,可开发票
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国有资产法律保护 秦醒民 主编 法律出版社 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
作者把国家法律机制与国有资产改革综合加以研究，提出国有资产管理体制应当系统、全面法制化的独到见解，在一定程度上填补上理论研究的空白；作者提出的许多观点，特别是如何运用刑法惩治有关国有资产犯罪的观点值得重视。本书归纳近一个时期以来有关国有资产保护方面的调查研究成果，对于目前国有资产管理和保护方面存在问题的原因进行较为系统、深入地剖析，并大胆设想关于国有资产法律保护体系，希望能给从事国有资产管理专业人员和法律工作者一些有用启示。
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国有资产监督管理政策法规汇编 国务院国有资产管理委员会政策法规局 编 9787501765560 中国经济出版社 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
为了使各级国资委更好地依法履行出资人职责，依法监督管理企业国有资产，依法维护所有者和所出资企业的合法权益，推进国有资产管理体制改革，我们对涉及国有资产监督管理的法律、行政法规、规章和规范性文件进行了全面系统清理，在清理出现行的257件政策法规性文件的基础上，按照准确、实用、系统的原则，选择了其中170件编辑成《国有资产监督管理政策法规汇编》，藉以把握政策，通晓法规，明确职责，准确定位，依法办事。同时，也藉以本汇编使广大国有企业系统地掌握国有资产监督管理政策法规，更好地依法经营管理，依法维护自身合法权益，依法实现国有资产保值增值，不断提高国有企业的竞争力、影响力、带动力和控制力。
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破坏社会主义市场经济秩序罪重点疑点难点问题判解研究 丁天球 著 9787802170971 人民法院出版社 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
本书根据立法对某些犯罪的犯罪构成的修改和两高有关司法解释的规定，结合国务院的有关行政法规搜集了最新的、在实践中存在着一定争议的典型案例写作而成。分22章，主要内容包括生产、销售伪劣产品罪重点疑点难点问题判解研究；生产、销售假药罪重点疑点难点问题判解研究等。
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办理经济犯罪案件新认定追诉处罚标准 本书编写组 编著 公安大学出版社，【正版可开发票】 全国三仓发货，物流便捷，下单秒杀，欢迎选购！
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中国刑事法制建设丛书·刑法系列：财产刑适用的理论与实务 王志祥、陈国庆、孙茂利 编 9787565309595 中国 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
《中国刑事法制建设丛书·刑法系列：财产刑适用的理论与实务》具有以下特点： 第一，《中国刑事法制建设丛书·刑法系列：财产刑适用的理论与实务》入选书目的内容全面覆盖我国现行刑法中各项重要制度和刑法学中若干重大理论问题。本丛书对刑法理论研究和司法实践中的热点问题予以充分关注，着力推荐针对刑法学中某一具体制度或理论进行系统深入研究的作品。近年来，我国刑法学者对德日刑法理论进行了更为细致的研究，引起了对犯罪论体系进行改造等诸多关于刑法基础理论问题的争鸣，这些争论有助于进一步深化刑法学研究的根基和深层次解决当前司法实践中遇到的重大疑难问题。因此，《中国刑事法制建设丛书·刑法系列：财产刑适用的理论与实务》吸纳了一批介绍国外刑法理论，并能对我国司法实践作出积极回应的具有开创性的作品。
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走私罪系列研究丛书：走私罪研究 张大春 著 中国海关出版社【售后无忧】 正版旧书，保证质量，此书为单本而非一套，电子发票！
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经济诈骗与防范 肖桂彬 编著 中国工人出版社 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
全书共十五章。阐述了经济诈骗的概念和特点，分析了经济诈骗行为人的行为特征，介绍了对经济诈骗者的揭露技巧和多种防范经济诈骗的技术措施；并对常见的12类经济诈骗，分别揭露了行骗者惯用的诈骗方式和手段等。
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经济刑法研究 刘爱童著 世界图书出版广东有限公司 政治、法律 正版保障·七天无理由退换·企业采购/团购咨询客服享大额优惠
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系统总结诉讼流程和办案技巧 律师角度专题解析诉讼实务 给新律师以指引，予老律师以参与
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金融犯罪案件证据实务顾永忠 主编；何家弘广东人民出版社9787218043180 正版旧书，保证质量，此书为单本而非一套，电子发票！
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新型经济犯罪研究高铭喧 主编中国方正出版社9787801073969 正版旧书，保证质量，此书为单本而非一套，电子发票！
新型经济犯罪，即现代社会经济生活中所发生的，与现代经济生活形戊、模式相适应的，并体现其特征的犯罪手段新型的经济犯罪、犯罪客体新型的经济犯罪、犯罪领域新型的经济犯罪和犯罪对象新型的经济犯罪。本书全面详细地论述了新型经济犯罪的概念、分类和范围、特片和刑罚适用等问题。是目前我国第一部专门研究新型经济犯罪的学术专著，是国家社会科学“九五”规划重点项目“新型经济犯罪问题研究”的终成果。
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正版】疑难新型犯罪专业化公诉样本系列:知识产权犯罪专业化公诉样本 刘科, 张茜 9787510211409 中国检察出版 此书为单本而非一套，如有疑问可咨询在线客服！
《疑难新型犯罪专业化公诉样本系列:知识产权犯罪专业化公诉样本》由中国检察出版社出版。
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【正版】存贷犯罪刑法理论与实务 张勇 著 9787208107564 上海人民出版社 套装图书为单本的价格，请看清楚再下单！
张勇编著的《存贷犯罪刑法理论与实务》内容介绍：本书以金融领域中的存贷犯罪为研究对象，实证考察存贷犯罪的现状特点及其原因，综合运用刑法学、犯罪学、刑事政策学理论和方法，系统研究如何完善我国存贷领域的刑事立法、司法和执法，促进不同法律制裁手段之间协调与衔接。
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精通反洗钱和反恐融资:合规性实践指南【正版】 【正版图书，达额减，电子发票】
《金融时报》（FT）精通金融译丛系列的英文版原书为英国金融时报集团出版的一套高端金融丛书，为金融行业的高端从业人士编写，原书作者均为英美金融行业从业多年的资深专业人员，系列中目前包含12本书，具体包括"精通信用衍生品"、"精通衍生品市场"、"精通投资银行证券"、"精通操作风险"、"精通金融计算"、"精通金融管理"、"精通Excel金融建模"、"精通Excel风险建模型"、"精通Excel中的金融数学"和"精通证券借贷交易的法律协议"、"精通现金流及估价模型"、"精通反洗钱与反恐融资"。 《精通反洗钱和反恐融资--合规性实践指南》具有以下几大特色：1. 内容针对性强--专门研究反洗钱和反恐融资的全过程 。2. 作者权威--本书作者在渣打银行全球各地的分行作为反洗钱报告官工作数年，具有丰富的实践经验。 3. 翻译专业精准--由社科院金融所研究员高水准翻译，译文
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公安机关办理经济犯罪案件实务 陈云华 主编 四川大学出版社【正版】 全国三仓发货，物流便捷，下单秒杀，欢迎选购！
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金融犯罪惩治规制国际化研究——经济刑法研究丛书 倪瑞平 主编；顾肖荣 法律出版社 正版图书，下单前请先咨询客服，欢迎选购！
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电信网络诈骗关联犯罪法律适用疑难问题研究 李怀胜主编 人民日报出版社 政治、法律 正版保障·七天无理由退换·企业采购/团购咨询客服享大额优惠
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中国刑事审判指导案例：破坏社会主义市场经济秩序罪 高人民法院刑事审判第一至五庭 编 9787511833167 法律 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
《中国刑事审判指导案例（2）：破坏社会主义市场经济秩序罪（最新增补版）》是最高人民法院刑事审判第一至五庭主办的业务指导和研究性刊物——《刑事审判参考》1999年至2008年所有各集的合订精编本。《刑事审判参考》自1999年创办以来，秉承立足实践、突出实用、重在指导、体现权威的编辑宗旨，在编辑委员会成员、作者和读者的共同努力下，密切联系刑事司法实践，为刑事司法人员提供了有针对性和权威性的业务指导和参考，受到刑事司法工作人员和刑事法律教学、研究人员的广泛欢迎。为了满足广大读者的实际工作中的需要，我们在已出版各集《刑事审判参考》的基础上，精心汇编出版《中国刑事审判指导案例》。《中国刑事审判指导案例（2）：破坏社会主义市场经济秩序罪（最新增补版）》自2009年10月出版以来，受到读者广泛好评与认可，此次增补
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金融犯罪实务 张朝霞 中国出版社 正版图书保证质量 七天无理由退货让您购物无忧
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当代经济刑法研究丛书：经济刑法实务精析 郭伟清、杜文俊、顾肖荣 编 9787552006384 上海社会科学院出版社 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
《当代经济刑法研究丛书：经济刑法实务精析》的编写工作于2013年11月8日启动后，数易其稿，于2014年4月26日最终完成。由时任上海市徐汇区人民法院院长郭伟清（现任上海市高级人民法院政治部主任）和上海社会科学院法学研究所刑法室副主任杜文俊主编，上海市徐汇区人民法院刑事审判庭的法官和上海社会科学院法学研究所的研究人员等共同编写完成。《当代经济刑法研究丛书：经济刑法实务精析》涉及刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪内容部分由杜文俊、赵拥军统稿，涉及刑法分则第五章侵犯财产内容部分由朱以珍、赵拥军统稿，涉及刑法分则第八章贪污贿赂罪内容部分由尹琳、朱以珍统稿，最后由郭伟清、杜文俊修改定稿。
¥20.59定价：¥130.00 (1.59折)
金融犯罪案件证据实务顾永忠 主编；何家弘广东人民出版社9787218043180 正版旧书，保证质量，此书为单本而非一套，电子发票！
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反洗钱中的可疑金融交易识别张成虎 著经济管理出版社9787509628492 正版旧书，保证质量，此书为单本而非一套，电子发票！
我国金融业的迅速发展和金融信息化的不断深入，使得金融活动不仅瞬间完成，而且金融交易数量持续增长，金融机构每天都会有数以亿计的海量交易发生。要在海量金融交易中识别匿藏于其中的可疑交易，仅仅依赖人工识别是比较困难的。加之，可疑金融交易识别不仅涉及领域知识、客户背景知识及客户行为模式，还与不断变化的洗钱方式和途径密切相关。由于洗钱活动越来越专业化，特别是现代金融体系越来越复杂，金融产品创新层出不穷，给可疑金融交易识别带来极大的挑战。此外，能否有效识别已经发生的可疑金融交易，还取决于所采用的识别方法、技术和手段的有效性。《反洗钱中的可疑金融交易识别》是由张成虎教授及其博士研究生与西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心近年来对基于数据挖掘技术与方法的可疑金融交易识别研究与应用的
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洗钱行为的识别与监管 冯芸 著 9787313054111 上海交通大学出版社 【速开发票，优质售后，支持7天无理由退换】
《洗钱行为的识别与监管》深入研究经济金融全球化、金融电子化、网络化背景下洗钱行为的特点和趋势；从洗钱行为的微观机理入手，研究技术、制度与洗钱活动相互作用对洗钱行为演变的影响；根据成本最低和时间最短的原则，研究由洗钱行为所引致的异常资金流动对正常资金流动优化路径的偏离；在此基础上，利用计算机建模仿真和案例分析等方法，有重点地研究基于网络支付的电子商务环境中的洗钱行为、期货市场中洗钱行为和利用上市公司洗钱行为的识别方法；利用经济学分析方法，研究洗钱行为对宏观经济的影响；探索洗钱行为的有效监管措施和手段，为我国反洗钱的宏观监管提供科学合理的政策建议。
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金融犯罪研究·丛书：证券期货犯罪刑法理论与实务 刘宪权、谢杰 著 上海人民出版社【达额立减】 正版旧书，保证质量，此书为单本而非一套，电子发票！
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